廣州市昊志機電股份有限公司
Guangzhou Haozhi Industrial Co., LTD.

1、利潤分配的形式 

公司利潤分配的形式主要包括現金、股票股利以及現金與股票股利相結合三種。公司優(yōu)先采用現金分紅的方式，當年未進(jìn)行現金分紅的，不得發(fā)放股票股利。在具備現金分紅的條件下，公司應當采用現金分紅進(jìn)行利潤分配。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應當具有公司成長(cháng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。 

2、利潤分配的期限間隔 

公司在符合利潤分配的條件下，應當每年度進(jìn)行利潤分配，也可以進(jìn)行中期現金分紅。

3、現金分紅的具體條件及比例

公司當年度實(shí)現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，且并無(wú)特別重大投資計劃和特別重大資金支出發(fā)生，公司將采取現金方式分配股利，以現金方式分配的利潤不少于當年實(shí)現的可分配利潤的20%。 

在公司連續盈利的情形下，兩次現金分紅的時(shí)間間隔不超過(guò)24個(gè)月。 

特別重大投資計劃或特別重大資金支出指公司未來(lái)十二個(gè)月擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最新一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且超過(guò)5,000萬(wàn)元（運用募集資金進(jìn)行項目投資除外）；或公司未來(lái)十二個(gè)月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%（運用募集資金進(jìn)行項目投資除外）。 

4、發(fā)放股票股利的具體條件 

公司快速增長(cháng)，并且董事會(huì )認為公司股票價(jià)格與公司股本規模不匹配時(shí)，可以在實(shí)施上述現金股利分配的同時(shí)，發(fā)放股票股利。

1、

公司董事會(huì )應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

①  公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達到80%；②  公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達到40%；③  公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在當期利潤分配中所占比例最低應達到20%；

公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

公司主要產(chǎn)品仍處于市場(chǎng)擴張期，且正在研發(fā)和推出新產(chǎn)品，未來(lái)將投入大量資金擴大生產(chǎn)規模及開(kāi)發(fā)和推廣新產(chǎn)品，發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在當期利潤分配中所占比例不低于20%。公司未來(lái)將根據所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素對前述現金分紅政策進(jìn)行適時(shí)調整。

重大資金支出指公司未來(lái)十二個(gè)月擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買(mǎi)設備累計支出達到或超過(guò)公司最新一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，且超過(guò)3,000萬(wàn)元（運用募集資金進(jìn)行項目投資除外）。

2、

公司在制定現金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì )應當認真研究和論證公司現金分紅的時(shí)機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見(jiàn)。獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出現金分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。

股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

公司應當嚴格執行章程確定的現金分紅政策以及股東大會(huì )審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對章程確定的現金分紅政策進(jìn)行調整或者變更的，應當滿(mǎn)足公司章程規定的條件，經(jīng)過(guò)詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。

3、

公司應當嚴格執行章程確定的現金分紅政策以及股東大會(huì )審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對章程確定的現金分紅政策進(jìn)行調整或者變更的，應當滿(mǎn)足公司章程規定的條件，經(jīng)過(guò)詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。

4、

公司董事會(huì )在年度利潤分配方案中未做出現金分紅預案的，應當在定期報告中披露未進(jìn)行現金分紅的原因和留存收益的具體用途，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見(jiàn)。

5、

公司存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。